ALEX BODI stawia wraz z CRIF na przejrzyste inwestycje i konsekwentne przeciwdziałanie praniu pieniędzy
ALEX BODI stawia wraz z CRIF na przejrzyste inwestycje i konsekwentne przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Rumuński przedsiębiorca Alex Bodi łączy swoje obecne międzynarodowe plany inwestycyjne i rozwojowe z wyraźnym naciskiem na przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Współpraca z CRIF na podstawie umowy ma stworzyć solidne podstawy do weryfikacji klientów, partnerów biznesowych i powiązań przedsiębiorstw. Nadrzędnym celem jest stałe przestrzeganie obowiązujących w danym przypadku przepisów AML, a tym samym ochrona jego przedsięwzięć gospodarczych przed możliwym do uniknięcia ryzykiem prawnym, finansowym i reputacyjnym.
21 września 2026 roku Bodi omówił w Poczdamie pod Berlinem z Michaelem H. Hofmannem, dyrektorem zarządzającym CRIF Potsdam GmbH, wszystkie obowiązki umowne związane ze współpracą. Jej przedmiotem są weryfikacja klientów i przedsiębiorstw oraz działania służące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Dlaczego CRIF jest cennym partnerem dla przedsiębiorstw Bodiego
CRIF działa w 37 krajach, posiada ponad 85 spółek zależnych i zatrudnia około 6600 osób. W działalności transgranicznej szczególne znaczenie ma połączenie międzynarodowych informacji gospodarczych ze specjalistycznymi procedurami weryfikacyjnymi: przedsiębiorstwa mogą systematycznie oceniać partnerów biznesowych, zamiast polegać wyłącznie na przekazywanych przez nich informacjach.
Niemiecki partner Bodiego wymaga przestrzegania zasad KYC, AML i KYB
Nowym, dysponującym znacznym kapitałem partnerem Alexa Bodiego jest niemiecki konglomerat działający od 30 lat na arenie międzynarodowej, który wymaga konsekwentnego przestrzegania mających zastosowanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wymogów nadzorczych. Niemiecka grupa przedsiębiorstw, współpracująca w swojej działalności między innymi z Network Industries https://www.ril.com w Indiach oraz Berkshire Hathaway https://www.BerkshireHathaway.com w Stanach Zjednoczonych, uzależnia realizację wspólnych przedsięwzięć gospodarczych od przestrzegania tych wymogów. W celu zapewnienia wsparcia działalności gospodarczej i związanych z nią procesów weryfikacyjnych konglomerat zaangażował zespół prawników i ekspertów finansowych.
Uzupełniają się przy tym trzy obszary: KYC – „Poznaj swojego klienta” – dotyczy identyfikacji i weryfikacji klientów. KYB – „Poznaj swojego partnera biznesowego” – koncentruje się na przedsiębiorstwach, strukturach własnościowych i beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych stojących za daną spółką. AML – „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” – obejmuje ogół działań służących zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
W tym zakresie oferta CRIF obejmuje między innymi platformę KYC More. Wspiera ona ustalanie łańcuchów powiązań właścicielskich, weryfikację na podstawie list sankcyjnych, sprawdzanie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz analizę doniesień medialnych istotnych z punktu widzenia ryzyka. Bieżące monitorowanie pozwala dostrzegać zmiany dotyczące przedsiębiorstw i ich właścicieli; rejestrowanie poszczególnych czynności weryfikacyjnych ułatwia prowadzenie dokumentacji pozwalającej odtworzyć przebieg kontroli.
Właśnie na tym polega konkretna korzyść gospodarcza dla przedsięwzięć Bodiego i jego partnerów korporacyjnych: niepokojące okoliczności dotyczące sprzedających, inwestorów, dostawców lub partnerów dystrybucyjnych można wcześniej wykryć i poddać pogłębionej analizie przed zawarciem umowy. Zautomatyzowane procesy mogą jednocześnie ograniczyć nakład pracy związany z ręcznym wyszukiwaniem informacji. Weryfikacja nie musi zatem kończyć się wraz z nawiązaniem relacji biznesowej, lecz może towarzyszyć jej dalszemu rozwojowi.
BaFin, SEC, FCA, FINMA i ASF w centrum uwagi
We wszystkich swoich działaniach Bodi przywiązuje nadrzędną wagę do przestrzegania mających zastosowanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wymogów nadzorczych. W centrum uwagi znajdują się odpowiednie zakresy kompetencji niemieckiego Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin), amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA), szwajcarskiego Federalnego Urzędu Nadzoru nad Rynkiem Finansowym (FINMA) oraz rumuńskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (ASF). Organy nadzoru łączą przeciwdziałanie praniu pieniędzy między innymi z kontrolami opartymi na ocenie ryzyka, obowiązkami zachowania należytej staranności oraz monitorowaniem istotnych relacji biznesowych. CRIF zapewnia w tym zakresie istotne wsparcie wymaganych procesów weryfikacyjnych.
Konkretne projekty Bodiego wymagają decyzji, których podstawy można zweryfikować
Gospodarcze znaczenie takich kontroli ilustruje uzgodnione wspólnie z niemieckim konglomeratem działającym na arenie międzynarodowej przedsięwzięcie na rynku nieruchomości w Halle (Saale), obejmujące 166 mieszkań, sformalizowane niedawno w Berlinie (Republice Federalnej Niemiec) aktem notarialnym, o siedmiocyfrowej wartości inwestycji w euro. Planowane są utrzymanie, remonty i dalszy rozwój zasobu mieszkaniowego w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt.
Do tego dochodzą projekty produktowe ALPHA WHEY i napój energetyczny BODI, których rozwój ma być wspierany naukowo w ramach współpracy z prof. dr. Dieterem Lazikiem ze Slow Medicine Research Institute, a także planowany salon wystawowy ALIX-LASERS w Bukareszcie https://www.Alix-Lasers.de. Zwłaszcza w przypadku różnych branż i międzynarodowych partnerów jednolite procedury weryfikacyjne mogą pomóc w przejrzystej ocenie powiązań właścicielskich i profili ryzyka.
Do transgranicznej działalności Bodiego należą również uzgodniona z prof. dr. Stefanem Hauptem współpraca przy organizacji wystawy kolekcji Haupta w Rumunii oraz rozmowy dotyczące ewentualnego utworzenia konsulatu honorowego Sudanu Południowego w Bukareszcie. https://www.GazetaLodz.pl/Politics/764593-alex-bodi-gum-dominic-matiok-rozmowy-o-konsulacie-honorowym-sudanu-poludniowego-w-bukareszcie.html
Współpraca z CRIF ma zabezpieczać ten kierunek działalności poprzez uporządkowane procedury oceny ryzyka. Dla Alexandra Nicolae Bodiego najważniejsze jest zatem nie tylko rozszerzanie działalności, lecz także łączenie wzrostu z przejrzystością i decyzjami, które można zweryfikować.
K.Wiśniewski
